The Single Best Strategy To Use For delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas

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“1. En los supuestos previstos en el artworkículo anterior se impondrán las penas privativas de libertad en su mitad remarkable a las personas que pertenezca a una organización dedicada a los fines señalados en los mismos, y la pena exceptional en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones. two. En tales casos, cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis sea responsable una persona jurídica, se le impondrán las siguientes penas: a) Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona fileísica tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.

Así pues, el asesoramiento jurídico forma parte integrante del secreto profesional, pero decae en los casos en los que el asesor se implique dentro de las cuestiones de blanqueo de capitales, en los que la finalidad del asesoramiento jurídico sea el blanqueo, o que el abogado sepa que el cliente recaba su asesoramiento jurídico al objeto de blanquear capitales.

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Admisibilidad de la IGNORANCIA DELIBERADA. No se exige un dolo directo, bastando el eventual o incluso es suficiente situarse en la posición de ignorancia deliberada.

Proporcionamos asesoría integral para la implementación de medidas de prevención, asegurando que tu empresa cumpla con el reglamento de prevención de blanqueo de capitales y evite posibles sanciones.

Esta modalidad delictiva resulta aplicable en aquellos casos en que el autor desconoce la procedencia delictiva de los bienes, pero está en condiciones de conocerlas sólo con observar los deberes de cuidado propios de su actividad (STS núm. 468/2020 de 23 septiembre).

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Su objetivo es obtener una revisión justa del caso y garantizar que se respeten los derechos legales de sus clientes en todo momento.

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El blanqueo se diferencia de la receptación en que ambos exigen un delito precedente, pero en la receptación ha de ser un delito contra el patrimonio o económico y se trata de Check This Out prohibir que el delincuente o un tercero se beneficien de los bienes, exigiendo ánimo de lucro.

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